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一、公司基本情況
（一）中文名稱
深圳市東華實業(yè)（集團）有限公司
簡稱：深圳東華
（二）外文名稱
SHENZHEN DONGHUA INDUSTRY(HOLDING) CO., LTD.
（三）法定代表人
姜國
（四）注冊地址
深圳市南山區(qū)南山街道南光社區(qū)南海大道2309號山東大廈主樓7層
（五）經(jīng)營范圍
一般經(jīng)營項目：酒店業(yè)投資與管理；國內(nèi)貿(mào)易；受托資產(chǎn)管理（不得從事信托、金融資產(chǎn)管理、證券資產(chǎn)管理等業(yè)務）；經(jīng)營進出口業(yè)務；商務信息咨詢。（以上均根據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院決定等規(guī)定需要審批的，依法取得相關審批文件后方可經(jīng)營）。許可經(jīng)營項目：物業(yè)管理。
（六）辦公地址及其郵政編碼
深圳市南山區(qū)南山街道南光社區(qū)南海大道2309號山東大廈主樓7層，郵政編碼：518000
（七）網(wǎng)址
http://www.bolez.cn
（八）電子信箱
bangongshi@szdhjt.com
（九）公司簡介
深圳東華由山東省政府于1988年在深圳經(jīng)濟特區(qū)發(fā)起設立，1992年升格為省政府出資組建的省屬大型一類企業(yè)，2004年由省國資委履行出資人職責，2020年產(chǎn)權劃歸山東發(fā)展投資集團。公司承擔著山東省管企業(yè)深圳黨建協(xié)作區(qū)秘書長單位、魯深新舊動能轉換促進中心運營主體、山東省“雙招雙引”工作驛站、深圳市山東商會會長單位、深圳國企黨建研究會理事單位等職責，經(jīng)過35年發(fā)展，公司在改革開放的前沿豎起了山東旗幟，成為在深圳具有一定影響力的山東企業(yè)。
近年來，公司與鼎暉投資、前?；鸬阮^部機構合作，積極布局大灣區(qū)，先后發(fā)起設立基金16只，基金規(guī)模約30億元，投資領域覆蓋生物醫(yī)藥、電子信息、節(jié)能環(huán)保、新能源等多個行業(yè)，投資項目40余個，其中8個成功IPO上市。公司在深圳、東莞、濟南運營產(chǎn)業(yè)園3個，均通過市級孵化器認定，管理面積5.1萬㎡，入駐企業(yè)80余家，形成了結構完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。濟南園區(qū)定位為人才產(chǎn)業(yè)園，自2021年運營以來，已引進國內(nèi)外頂尖人才3名、國家級領軍人才5名、省級領軍人才6名、市級領軍人才4名，其中院士3名，招引資金1.3億元，成功認定了2023年度“科創(chuàng)中國”（濟南）試點園區(qū)。目前，公司正在大灣區(qū)布局規(guī)劃魯粵智慧全鏈樞紐產(chǎn)業(yè)發(fā)展，打造現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)鏈集群。旗下東華假日酒店共有352間客房，1個豪華宴會廳和4個多功能廳，能夠為來深考察交流和“雙招雙引”的工作開展提供會務、住宿、餐飲等優(yōu)質(zhì)配套服務，至今承辦了50多場大型招商引資活動，推介了200余個新舊動能轉換項目。
按照省國資委授予的職責以及山東發(fā)展投資集團的規(guī)劃定位，未來深圳東華將通過實施“132456”高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略，即“踐行一個使命愿景，塑造三個角色，打造兩個中心，著眼四個升級，做強五個板塊，夯實六個能力”，致力于打造“新東華”。
二、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
單位：萬元  幣種:人民幣

項   目	本期金額	上期金額	變動比例（%）
營業(yè)收入	13,454.08	11,206.45	20.06%
營業(yè)成本	7,586.43	4,311.63	75.95%
銷售費用	1,651.15	1,603.44	2.98%
管理費用	5,867.34	6,971.06	-15.83%
財務費用	2,207.35	1,145.74	92.66%
投資收益	6,138.15	4,196.90	46.25%
營業(yè)利潤	4,198.44	3,874.10	8.37%
營業(yè)外收入	15.91	85.69	-81.43%
營業(yè)外支出	14.00	5.74	143.90%
利潤總額	4,200.36	3,954.05	6.23%
已交稅費總額	627.97	1,672.02	-62.44%
凈利潤	3,461.82	3,417.90	1.28%
營業(yè)利潤率	31.21%	34.57%	-9.72%
凈資產(chǎn)收益率	5.67%	7.00%	-19.00%
資產(chǎn)總額	140,529.67	137,227.77	2.41%
負債總額	72,819.76	82,861.30	-12.12%
所有者權益	67,709.91	54,366.47	24.54%

三、董事會報告摘要
2022年，在省國資委及股東單位的堅強領導和大力支持下，深圳東華董事會切實履行《公司法》《公司章程》所賦予的職責，努力克服疫情帶來的嚴峻形勢，忠實履行省國資委和股東決策部署，穩(wěn)步推進高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略，自覺參與各項重大事項的決策，努力維護公司和股東的合法權益，有力地保障了公司2022年各項工作目標的實現(xiàn)，各項事業(yè)取得較好成效。
（一）董事會建設及運轉情況
全年召開董事會7次，審議議題12項，涉及公司章程、財務報告、人事任免、制度修訂等多個領域。目前公司董事會成員為7人，包括1名董事長，5名外部董事和1名職工董事，董事配備符合《公司章程》規(guī)定。進一步完善現(xiàn)代企業(yè)治理體系，堅決貫徹落實“兩個一以貫之”，將黨的領導融入到企業(yè)改革發(fā)展的全過程和各環(huán)節(jié)，確保董事會審議事項均經(jīng)黨委會前置研究把關。董事會履職運行有效規(guī)范，嚴格按照《公司法》及公司章程約定落實董事會各項職權，認真履行股東賦予的職責，對重大投資項目、重要改革事項盡職審議，有力地推動各項年度重點工作達標見效。
（二）企業(yè)經(jīng)營發(fā)展情況
2022年，公司完成營業(yè)收入13667萬元；實現(xiàn)利潤總額4480萬元，凈利潤3770萬元，較考核目標分別增長13%、24%。穩(wěn)步推進項目投資，2022年實現(xiàn)收益8151萬元，創(chuàng)歷史新高；華迪基金管理公司完成登記備案。全力打好扭虧增盈攻堅戰(zhàn)，假日酒店實現(xiàn)疫情三年來首次扭虧，酒店板塊實現(xiàn)收入8343萬元，是公司穩(wěn)定的現(xiàn)金流來源。園區(qū)運營更加成熟專業(yè)，東華創(chuàng)業(yè)園獲評“2023年深圳市科技企業(yè)孵化器”，獲得政府補助款90萬元；濟南國際人才創(chuàng)新中心打造了“五位一體”園區(qū)運營新模式，同山東大學深圳研究院等科研院所簽訂戰(zhàn)略協(xié)議，共建成果轉化基地，成功孵化落地企業(yè)5家，促成了山東省電子口岸公司落戶歷下，招引內(nèi)資7000萬元、外資6700萬元；入駐企業(yè)家—澳大利亞科學院外籍專家麥凱•查爾斯院士榮獲中國政府友誼獎，受到國務院總理李克強接見。重新梳理東莞富源工業(yè)園功能定位，規(guī)劃導入冷鏈物流產(chǎn)業(yè)，與當?shù)卮逦蜌v史遺留問題達成共識，土地控規(guī)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃與立項等前期工作正加速推進。廣泛聯(lián)誼結友，接待來深考察交流客人180余人次。深度對接省內(nèi)各地市招引需求，舉辦了3場“雙招雙引”活動。啟動戶外LED大屏，滾動播放了山東16地市宣傳片、招商政策、招商廣告。聯(lián)合深圳市山東商會，為濰坊、濱州等地市提供干部掛職鍛煉崗位30余個。與深圳人才集團、深糧集團、華大基因等國資國企開展交流合作，為省內(nèi)招才引智創(chuàng)造了條件。以濟南園區(qū)為載體，引入國際知名院士團隊、省市外專人才、海外名校留學人才共10人。深入探索服務山東高質(zhì)量發(fā)展的新機制、新路徑、新模式，規(guī)劃建設1500㎡的魯深高質(zhì)量融合發(fā)展中心展廳項目。
（三）企業(yè)深化改革情況
全面梳理和優(yōu)化公司戰(zhàn)略定位、愿景使命、發(fā)展目標，形成“投資業(yè)務為主、園區(qū)運營引領、物業(yè)資產(chǎn)為基、酒店商服賦能、數(shù)字經(jīng)營驅(qū)動、新舊動能轉換”的發(fā)展理念。啟動實施數(shù)字化轉型工作。圍繞酒店商服、園區(qū)運營、投資招商等主業(yè)板塊，頂層謀劃制訂了“一個平臺三個中心”數(shù)字化轉型總體布局。著力提升現(xiàn)代企業(yè)治理能力，選聘充實專業(yè)法務人員，完成兩家權屬企業(yè)審計，開展了參股價值管理和分類處置專項行動，清理退出東華微總部虧損低效企業(yè)。強化合規(guī)與風險管控，規(guī)范合同和銀行賬戶管理。完善投審、風控機制，堅決避免經(jīng)營風險。深化三項制度改革，優(yōu)化內(nèi)部組織機構職責，增設審計法務部和安全管理部。大力推行企業(yè)內(nèi)部用人制度改革，著力培育管理人才和專業(yè)經(jīng)營人才，交流輪崗11人，提拔使用干部10人；拓展員工職業(yè)發(fā)展通道，制定了《職務序列管理辦法（試行）》，出臺了《后備人才庫管理暫行辦法（試行）》。調(diào)整各權屬企業(yè)董、監(jiān)事，進一步健全完善了權屬企業(yè)法人治理結構。
四、財務會計報告和審計報告摘要
（一）報表編制基礎
本公司財務報表以持續(xù)經(jīng)營假設為基礎，根據(jù)實際發(fā)生的交易和事項，按照財政部于2006年2月15日及以后頒布《企業(yè)會計準則—基本準則》和各項具體會計準則、企業(yè)會計準則應用指南、企業(yè)會計準則解釋及其他相關規(guī)定（以下合稱“企業(yè)會計準則”）的披露規(guī)定編制。
（二）合并范圍
本年度參加合并報表單位有公司本部和8家所屬三級公司及5家所屬四級公司，共14個獨立核算單位，無未納入合并范圍的子公司、金融子公司、境外子公司及所屬上市公司。
納入合并范圍公司明細

序號	公司名稱
1	深圳市東華實業(yè)（集團）有限公司
2	深圳市東華假日酒店有限公司
3	深圳市東華物業(yè)管理有限公司
4	東莞市富源投資實業(yè)有限公司
5	深圳市東華假日酒店管理有限公司
6	深圳市博眾置業(yè)有限公司
7	深圳市中原綠能高科投資有限公司
8	深圳市前海東華投資發(fā)展有限公司
9	東華園區(qū)運營管理（濟南）有限公司
10	深圳市東華嘉悅酒店有限公司
11	深圳市美雅酒店公寓有限公司
12	深圳市東華園科技有限公司
13	煙臺市鵬華物業(yè)管理有限公司
14	深圳市魯深新動能創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

（三）會計政策變更及影響
1.企業(yè)會計準則解釋第15號
財政部于2021年12月30日發(fā)布了《企業(yè)會計準則解釋第15號》(財會〔2021〕35號，以下簡稱“解釋第15號”)，其中就“企業(yè)將固定資產(chǎn)達到預定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售的會計處理”，以及“虧損合同的判斷”作出規(guī)定，自2022年1月1日起施行。執(zhí)行解釋第15號的這些規(guī)定未對本公司財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。
2.企業(yè)會計準則解釋第16號
財政部于2022年11月30日發(fā)布了《企業(yè)會計準則解釋第16號》(財會〔2022〕31號，以下簡稱“解釋第16號”)，其中就“發(fā)行方分類為權益工具的金融工具相關股利的所得稅影響的會計處理”，以及“企業(yè)將以現(xiàn)金結算的股份支付修改為以權益結算的股份支付的會計處理”作出規(guī)定，自公布之日起施行。執(zhí)行解釋第16號的這些規(guī)定未對本公司財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。
（四）其他重要的會計政策和會計估計
本公司報告期內(nèi)無其他會計政策變更事項、無會計估計變更事項。
（五）審計報告的意見類型
中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）對本公司2022年度財務決算報告出具了標準無保留意見審計報告。
五、董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職情況和年度薪酬情況、經(jīng)營業(yè)績考核結果情況等
(一)董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職情況

類別	姓名	性別	年齡	職務	2022年度任職情況
董事	姜國	男	58	深圳東華黨委書記、董事長	2022.07—2022.12
	劉立基	男	41	深圳東華黨委副書記、董事、總經(jīng)理	2022.07—2022.12
	張建永	男	44	深圳東華黨委副書記、職工董事	2022.07—2022.12
	高嵩	男	41	外部董事	2022.01—2022.12
	付曉	女	39	外部董事	2022.01—2022.12
	宋雷平	男	38	外部董事	2022.01—2022.12
	陳壽云	男	58	外部董事	2022.01—2022.12
	王立新	男	60	深圳東華黨委書記、董事長	2022.01—2022.07
	李江長	男	49	深圳東華職工董事	2022.01—2022.07
監(jiān)事	鄭懷軍	男	60	深圳東華監(jiān)事	2022.01—2022.12
其他 高管	從林	男	53	深圳東華黨委委員、紀委書記	2022.01—2022.12

（二）董事、監(jiān)事、高級管理人員年度薪酬情況
1.2022年度公司領導班子成員薪酬發(fā)放情況
企業(yè)負責人報告期內(nèi)薪酬尚未核定，待核定后及時公開。
2.2022年度公司董事、監(jiān)事未在公司領取報酬。
（三）經(jīng)營業(yè)績考核結果情況
公司已將年度績效考核指標完成情況上報山東發(fā)展投資集團審批，2022年度績效考核綜合成績114.26分，考核等級為“A”。
（四）公司領導人員經(jīng)濟責任履職情況
無。
六、政府扶持政策的信息
無。
七、年度內(nèi)發(fā)生的重大事項及對公司的影響
酒店、物業(yè)租賃業(yè)務早已觸及 “天花板”，業(yè)績增長乏力。受疫情影響，酒店入住率持續(xù)低迷，收入銳減，扭虧難度較大，且短時間難以改觀。物業(yè)租賃業(yè)務因疫情、宏觀經(jīng)濟形勢以及周邊市場的影響，未來將承受較大空置壓力。
八、“三重一大”有關事項
（一）有關重大決策
2022年度，公司召開黨委會會議46次，共決策121個議案；總經(jīng)理辦公會會議21次，共決策73個議案；董事會會議7次，共決策12個議案。
（二）重大人事任免
1.2022年5月，省國資委免去岳智飛同志的公司黨委委員、副總經(jīng)理職務。
2.2022年7月，省國資委免去王立新同志的公司黨委書記、黨委委員、董事長、董事職務。
3.2022年7月，省國資委任命姜國同志為公司黨委書記、董事長，免去姜國同志的公司總經(jīng)理職務。
4.2022年7月，省國資委任命劉立基同志為公司黨委委員、黨委副書記、董事、總經(jīng)理。
5.2022年7月，省國資委任命張建永同志為公司黨委委員、副書記。
6.2022年8月，公司職工代表大會選舉張建永同志為公司職工董事。
（三）有關重大項目投資（金額500萬元以上）以及境外投資情況
1.2022年,公司權屬企業(yè)東華投資向青島鼎暉雙百股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）投資1,493萬元。
2.2022年，公司權屬企業(yè)中原綠能向深圳市欣誠投資合伙企業(yè)（有限合伙）投資1億元。
3.2022年，公司本部及各權屬企業(yè)投資1,296萬元用于東華假日酒店玻璃幕墻等固定資產(chǎn)更新工程。
4.2022年，公司向濟南欣華投資合伙企業(yè)（有限合伙）投資8,247萬元。
（四）大額資金調(diào)度及使用情況
公司嚴格按照《投資管理辦法（試行）》和《資金管理辦法（試行）》履行大額資金出資手續(xù)。2022年深圳東華實際完成投資21235.85萬元，其中固定資產(chǎn)投資1295.66萬元，占全年完成投資額的6.1%；股權投資及固定收益投資合計19940.19萬元，占全年完成投資額的93.9%。
九、社會責任的履行
（一）職工勞動合同的簽訂、履行等勞動法律法規(guī)的遵守和執(zhí)行情況
公司嚴格按照《勞動法》、《社會保障法》等法律法規(guī)，認真做好勞動用工管理，全員簽訂勞動合同，按照勞動合同約定，進行員工管理，每月按時足額支付員工工資、繳納五險一金，實行標準工時制，員工依法享受帶薪年假及國家法定的公休日、節(jié)
假日。
（二）人才引進、職工招聘、職工培訓等人才隊伍建設情況
圍繞公司戰(zhàn)略目標和業(yè)務發(fā)展需要，堅定不移實施人才強企戰(zhàn)略。2022年公司發(fā)布招聘計劃40人，公開招聘比例100%。不斷完善市場化選人用人機制，重點延攬、引進急需的關鍵核心人才。落實集團部署，大力開展“雙招雙引”工作。全年開展6大類24項員工教育培訓活動，累計教育培訓員工500余人次。在干部選拔任用、干部年輕化上持續(xù)發(fā)力，選拔中層干部10名，交流輪崗11人。
（三）職工勞動、安全及衛(wèi)生保護情況
公司嚴格按照《勞動法》《社會保障法》等法律法規(guī)，依法合規(guī)落實勞動者合法權益。為職工提供健康安全的工作環(huán)境，在安全、衛(wèi)生等方面提供了提供多重保障，確保職工安全工作、健康工作，營造良好勞動氛圍。
（四）公司開展的環(huán)境治理及保護情況
公司始終堅持綠色發(fā)展理念，深入貫徹落實國家和地方有關環(huán)境保護的法律法規(guī)、標準規(guī)范和政策措施，不斷強化環(huán)保工作責任落實，促進綠色、安全、健康發(fā)展。
（五）公司提供安全的產(chǎn)品和服務，遵守商業(yè)道德情況
公司連續(xù)14年獲得由廣東省企業(yè)聯(lián)合會和廣東省企業(yè)家協(xié)會頒發(fā)的“廣東省誠信示范企業(yè)”稱號。
（六）對外大額捐贈、贊助情況（100萬元以上）
無。
十、履職待遇及有關業(yè)務支出情況
（一）公司領導人員履職待遇及有關業(yè)務支出情況
1.公司按照相關要求實行公務用車改革，其中1名正職領導配備公務用車，全年車輛運行費用為0.99萬元；其余領導人員實行了車改，領取交通補貼，全年發(fā)放車補費用為6.31萬元。
2.通訊費情況。根據(jù)國資委相關規(guī)定，公司按照領導人員每人400元/月的標準實報實銷，全年共發(fā)生通訊費用1.33萬元。
3.業(yè)務接待費情況。公司嚴格執(zhí)行《深圳市東華實業(yè)（集團）有限公司企業(yè)負責人履職待遇、業(yè)務支出管理辦法》（深東華辦字〔2021〕15號）等規(guī)定，全年因業(yè)務往來、商務洽談等商務活動發(fā)生業(yè)務接待費共計32.93萬元，沒有超標準宴請情況。
4.差旅費情況。公司全年發(fā)生差旅費17.22萬元，主要為往返山東、深圳兩地產(chǎn)生的費用。
（二）有關人員業(yè)務支出情況
1.通訊費情況。公司部門正、副職通信標準為每人每月最高不超過300元。主管及以下員工通信標準為每人每月最高不超過150元。
2.差旅費情況。除公司領導人員外，其他工作人員國內(nèi)差旅可以選乘交通工具的等級為：火車硬席（硬座、硬臥）、高鐵/動車二等座、全列軟席列車二等軟座、輪船（不包括旅游船）三等艙、飛機經(jīng)濟艙。 差旅住宿標準參照《山東省省直機關工作人員差旅住宿費標準明細表》執(zhí)行。
十一、有關部門規(guī)定的其他事項
 無。